188°

大智慧实控人被拘涉诉金额超5亿 管理费1.7亿占营收28%拖累净利

K图 601519_1

  曾创12天拉11板,股价最高涨超300%神话的大智慧(601519.SH)风光不再,5月6日大智慧继续跌停。

  大智慧在二级市场上的颓势与其实控人被拘留有关。4月底,大智慧公告称,控股股东及实控人张长虹因涉及事项涉嫌违规披露、不披露重要信息罪,被公安机关拘留,接受调查。

  随着罚单而来的是大批投资者纷纷索赔,截至4月15日,所涉诉讼金额已超5亿元。

  不过,张长虹已于2016年7月23日辞去公司所担任的董事、董事长、总经理职务,不再参与公司的经营管理。公司公告称,生产经营活动目前不受影响,经营情况正常。

  不可否认的是,离开了张长虹的大智慧业绩并不乐观。去年公司全年实现营业收入5.94亿元,同比下降6.99%;净利润为1.08亿元,同比下降71.71%;扣非净利润亏损0.06亿元,已连续七年为负。今年一季报,公司亏损681万元,同比下降609%。

  下滑的业绩或源于公司较高的期间费用。去年,公司的管理费用、销售费用分别为1.66亿元、0.89亿元,占营收比例分别达到28%、15%。这一比例远超同业公司同花顺

  此前为了拯救下滑的业绩,大智慧做出了不少努力,但都不见成效,高额的支出,甚至一定程度上加剧了亏损。

  长江商报记者发现,仅大智慧2016年新开设的社交和直播类平台,2016年到2018年就分别亏损9亿元、740万元和800万元,三年累计亏损9.15亿元。

  虚增1.2亿利润被顶格处罚

  张长虹辞任和被拘留,牵扯到大智慧2016年的一桩旧案。

  张长虹是大智慧的实际控制人,也是大智慧的创始人,还曾入选2016年胡润IT富豪榜,个人资产达93亿元,位居第47。

  2011年1月,大智慧成功上市,张长虹及其亲友一跃成为亿万富翁。

  大智慧上市当年顺利实现盈利,但上市第二年(2012年),业绩大幅度下滑,当年年报显示,公司实现归属上市公司股东的净利润为-2.66亿元。按照规定,最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值,将对股票实施退市风险警示(股票代码前加“*ST”)。

  于是,为了避免“披星戴帽”,大智慧在2013年铤而走险,玩起了虚增利润的险招,数额高达1.2亿元。

  事情败露后,大智慧收购湘财证券落空,其转型为集提供互联网金融信息、数据分析和专业金融服务于一体的“互联网金融服务商”的计划也无果而终。

  据2016年《行政处罚决定书》,发布2013年年报时,大智慧通过承诺“可全额退款”的销售方式提前确认收入,以“打新股”等为名进行营销、延后确认年终奖少计当期成本费用等方式,共计虚增2013年度利润1.2亿元,占当年对外披露的合并利润总额的281%。

  为此,证监会决定对大智慧给予警告,处以60万元罚款,而这一罚款金额已经是证监会权限内所能进行的顶格处罚。证监会还对包括时任董事长兼总经理张长虹在内的14名责任人员给予警告,并处以3万元至30万元不等的罚款,张长虹等5名责任人员被采取5年证券市场禁入措施。