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天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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  证券代码:000662 证券简称:天夏智慧公告编号:2019-043

  天夏智慧城市科技股份有限公司

  第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年7月3日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开,会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事6名,董事梁国坚未参加本次会议,亦未授权委托其他董事参会。会议由公司董事长夏建统先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议,形成如下决议:

  1、审议通过了《关于修订的议案》;

  根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网()的 《天夏智慧城市科技股份有限公司章程修正案》。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

  2、审议通过了《关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名迟晨先生为第九届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

  3、审议通过了《关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名陈雪梅女士为第九届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

  4、审议通过了《关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名程占新先生为第九届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

  5、通过了《关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名饶婕女士为第九届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

  6、审议通过了《关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;